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原标题:马明哲获重选为第十一届董事总会董事事长,故

浏览次数:114 时间:2019-09-13

慕容控股发布公告,陈国华退任董事自股东周年大会结束后生效。因应彼的其他业务承担,故陈国华已于股东周年大会上退任执行董事,且没有膺选连任。彼退任后即不再担任根据上市规则第3.05条所规定公司的授权代表,自该公告日期生效。

22日讯,滇池水务宣布,公司于2018年6月22日召开股东周年大会,会议作出如下表决:

中国平安发布公告,经股东于股东周年大会上批准后,马明哲、孙建一、任汇川、姚波、李源祥及蔡方方获选为第十一届董事会执行董事,谢吉人、杨小平、王勇健及刘崇获选为第十一届董事会非执行董事,而叶迪奇、黄世雄、孙东东、葛明及欧阳辉获选为第十一届董事会独立非执行董事。

执行董事沈志东已获委任接替陈国华为授权代表,自该公告日期生效。

将派发截至2017年12月31日止年度末期股息每股现金人民币0.1527元。末期股息将于2018年8月8日以现金股利的方式派付予于2018年7月3日名列于公司股东名册上的股东。H股股息以港元实际派发的金额每股现金股息为0.1862港元。

王勇健的委任须待获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

此外,派发截至2017年12月31日止年度每股0.038港元之末期股息的决议案已于股东周年大会上获股东正式通过及批准。于2018年6月15日载于本公司股东名册上的股东将于2018年6月29日获派发截至2017年12月31日止年度末期股息。

同时,于股东周年大会上,马策获选举为第一届董事会非执行董事。马策的任期由股东周年大会结束后立即生效至第一届董事会任期届满, 在马策的委任正式生效后,公司原非执行董事曾锋不再担任公司非执行董事及审计委员会成员的职务,因此,委任何锡锋为董事会辖下的审计委员会成员,其委任自公告日期起生效至第一届董事会任期届满。

经股东于股东周年大会上批准后,顾立基及黄宝魁获选为第九届监事会外部监事,张王进获选为股东代表监事。此外,该公司已于2018年3月19日召开了职工代表大会,潘忠武及王志良获选为第九届监事会职工代表监事。

林丽君及熊佩锦因个人工作安排而不再膺选连任公司董事。斯蒂芬? 迈尔因其独立非执行董事任期满六年而不再膺选连任公司董事。

马明哲获重选为第十一届董事会董事长,孙建一获重选为第十一届董事会的副董事长。马明哲获重新委任为该公司首席执行官。

任汇川获重新委任为公司总经理,孙建一获重新委任为公司副总经理,姚波获重新委任为公司副总经理兼总精算师、首席财务官,李源祥则获重新委任为公司副总经理。

此外,该公司将就截至2017年12月31日止年度以现金向股东派发末期股息每股人民币1.00元;及向公司股东派发30周年特别股息每股人民币0.20元。将于2018年6月7日派付A股特别股息及末期股息,将于2018年7月13日派付H股特别股息及末期股息。

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